公司治理 - 江南金融租赁有限公司
公司治理

股东会

股东会是本公司的权力机构, 由全体股东组成, 依法行使下列职权:决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;审议和批准董事会、监事会的报告;修改公司章程;审议批准公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;决定公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式,增减注册资本、解散、清算和发行债券;决定单笔占公司资本净额30%以上的重大投资;决定公司与一个关联方之间单笔交易金额占公司资本净额20%以上或公司与一个关联方发生交易后公司与该关联方的交易余额占公司资本净额30%以上的重大关联交易;法律、法规及公司章程规定的其他职权。


股东名称

股份数额(亿元)

持股比例

江苏江南农村商业银行股份有限公司

12

60%

常州产业投资集团有限公司

3

15%

常州金沙湾农业发展有限公司

1

5%

新誉集团有限公司

1

5%

江苏金昇实业股份有限公司

1

5%

常州华威模具有限公司

1

5%

常州市武进长虹结晶器有限公司

1

5%

合   计

20

100%


董事会

董事会是股东会的执行机构和本公司的经营决策机构,对股东会负责,遵照有关法律、行政法规、规章及本公司章程的规定和股东会赋予的职权范围内履行职责。

董事会下设战略投资委员会、审计委员会、薪酬提名委员会、风险管理与关联交易委员会。

董事由股东会选举或更换,经中国银保监会任职资格核准后行使职责。董事每届任期三年,任期届满,可连选连任。

                     董事会成员

姓名

职位

张建军

董事长

杨明才

股东董事

胡  宁

股东董事

黄  劲

执行董事

潘亚群

执行董事

许苏明

独立董事

卞科嘉

董事会秘书

 

监事会

监事会是本公司的内部监督机构,对股东会负责,以保护公司、股东、职工、债权人和其他利益相关者的合法权益为目标,主要行使下列职权:监督董事会和高级管理层及其成员的履职尽责情况、财务活动、内部控制、风险管理、发展战略、薪酬管理制度等。

目前,本公司监事会现有监事五名,监事每届任期三年,任期届满可连选连任。


                    监事会成员

姓名

职务

丁可人

监事长

吴纯辉

股东监事

高继华

股东监事

杜仲华

职工监事

丁永祥

职工监事

 

高级管理层

高级管理层是本公司的执行机构,对董事会负责,同时接受监事会监督。总裁由董事长提名,副总裁由总裁提名,经董事会通过,报有权监督管理机构核准任职资格后,由董事会聘任。总裁、副总裁每届任期三年,期满后可以连任。


                     高级管理层成员

姓名

职务

黄劲

总裁

潘亚群

副总裁

陆忠平

副总裁

刘涛

副总裁